Des transferts financiers suspects révèlent des réseaux de blanchiment via des comptes de personnes âgées

Des investigations ciblant des opérations bancaires inhabituelles

Selon des sources bien informées, des contrôleurs relevant de l’Autorité nationale du renseignement financier ont ouvert des enquêtes approfondies sur des transferts bancaires suspects détectés entre quatre comptes appartenant à des personnes âgées, dont certains Marocains ayant vécu à l’étranger pendant de longues années. Les premières analyses indiquent que ces comptes ont été exploités à travers des procurations accordées à des tiers.

Ces comptes auraient servi de canaux à des flux financiers importants, notamment pour financer des acquisitions immobilières, dont l’une aurait atteint une valeur de 13 millions de dirhams.

Signalements émanant du secteur bancaire

Les investigations se sont appuyées sur des déclarations de soupçon transmises par des responsables d’agences commerciales relevant de deux groupes bancaires. Ces signalements font état de retraits et de dépôts répétés portant sur des montants avoisinant 7,3 millions de dirhams sur une période de seulement vingt jours.

L’absence d’activité professionnelle ou commerciale déclarée par les titulaires des comptes a renforcé les doutes des établissements bancaires, les poussant à alerter leurs services de contrôle interne.

Immobilier et soupçons de blanchiment organisé

Le suivi des flux financiers a permis de constater que les fonds ont été investis dans l’achat et la revente rapide de biens immobiliers, avant d’être réinjectés dans les comptes comme des bénéfices supposés. Ce schéma a renforcé les soupçons d’opérations de blanchiment d’argent structurées, visant à masquer l’origine réelle des fonds.

Pour plus d’informations institutionnelles, consulter le site de l’ANRF.